Stryd teen geldwassery - AML -beleid
JwbWorld.com heg die grootste belang aan die stryd teen geldwassery en terreurfinansiering, beide binne dit en binne die raamwerk van die projekte wat dit ondersteun.
JwbWorld.com is daartoe verbind om sy beroep in alle objektiwiteit, eerlikheid en onpartydigheid uit te oefen, om die voorrang van die belange van die maatskappy, kliënte en die integriteit van die mark te verseker. Hierdie verbintenis om streng etiese en etiese standaarde te respekteer is nie net bedoel om voldoening aan die wette en regulasies wat van krag is in die verskillende jurisdiksies waarin JwbWorld.com bedrywig is te verseker nie, maar ook om die vertroue van sy onderneming op die lang termyn te verdien en aan te hou. kliënte, aandeelhouers, werknemers en vennote.
Die JwbWorld.com Handves van Professionele Gedrag en Etiek (die "Handves") het nie ten doel om al die reëls van goeie gedrag wat sy aktiwiteite en dié van sy werknemers in die verskillende lande waarin JwbWorld.com bedrywig is, volledig en in detail te lys nie. Sy doelwit is eerder om sekere leidende beginsels en reëls daar te stel wat bedoel is om te verseker dat sy werknemers 'n gemeenskaplike visie het van die etiese standaarde spesifiek vir JwbWorld.com en dat hulle hul beroep uitoefen in ooreenstemming met hierdie standaarde. Dit het ten doel om die interne en eksterne geloofwaardigheid van die professionaliteit van JwbWorld.com-werknemers te versterk.
Daar word van alle JwbWorld.com-werknemers (insluitend diegene wat onder 'n sekondering- of sekonderingskema werk) verwag om die reëls en prosedures van hierdie Handves noukeurig en sonder enige druk toe te pas, daaglikse uitvoering van hul pligte, met volle verantwoordelikheid, eerlikheid en nougesetheid.
Geldwassery / finansiering van terroriste
Gegewe die aard van JwbWorld.com se aktiwiteite, hou geldwassery en terreurfinansiering spesifieke en beduidende risiko's in vanuit 'n wetlike en reputasie-instandhoudingsoogpunt. Voldoening aan wette en regulasies teen geldwassery wat van krag is in die lande waar JwbWorld.com bedrywig is, is van die uiterste belang. Daarom het JwbWorld.com 'n program ontwikkel wat insluit:
- toepaslike interne beheermaatreëls en prosedures (omsigtigheidsmaatreëls);
- 'n opleidingsprogram by die aanstelling van personeel en deurlopend.
Waakmaatreëls:
Goeie kennis van die kliënt (KYC - Ken u kliënt) impliseer verpligtinge om die identiteit van die kliënt te identifiseer en te verifieer, asook, waar van toepassing, die bevoegdhede van persone wat namens laasgenoemde optree, ten einde die sekerheid van die hantering van 'n wettige en wettige kliënt:
- In die geval van 'n natuurlike persoon: deur 'n geldige amptelike dokument met sy foto voor te lê. Die rekords wat aangeteken en gehou moet word, is die naam (e) - insluitend nooiensvan vir getroude vroue, voorname, geboortedatum en geboorteplek van die persoon (nasionaliteit), asook die aard, datum en plek van uitreiking en datum van geldigheid van die dokument en die naam en posisie van die owerheid of persoon wat die dokument uitgereik het en, waar van toepassing, dit geverifieer het;
- In die geval van 'n regspersoon, deur die oorspronklike of 'n afskrif van 'n akte of uittreksel uit die amptelike register van minder as drie maande te verstrek waarin die naam, regsvorm, adres van die geregistreerde kantoor en die identiteit van die vennote en korporatiewe beamptes genoem.
Boonop is die volgende inligting ook nodig:
- volledige adres (e)
- telefoon- en / of GSM -nommers
- e -pos (e)
- beroep (e)
Asook die volgende dokumente:
- Gesertifiseerde ware paspoortkopie
- Bewys van adres
- CV
- Bankstate)
- Bank verwysings brief
- Moontlik bykomende identiteitsdokumente (identiteitsdokument, rybewys)
bestuur, verblyfpermit).
Hierdie lys is nie volledig nie en kan na gelang van die omstandighede ander inligting in ag neem.
JwbWorld.com verwag van sy kliënte om korrekte en bygewerkte inligting te verskaf, en om hulle so gou as moontlik in te lig van enige veranderinge wat mag plaasvind.
Maatreëls wat in geval van twyfel toegepas moet word:
In die geval van 'n vermoede van geldwassery en/of terreurfinansiering, of in die geval van twyfel oor die waarheid of relevansie van die identifikasiedata wat verkry is, onderneem JwbWorld.com:
- Om nie 'n sakeverhouding aan te gaan of 'n transaksie uit te voer nie;
- Om 'n einde te maak aan die sakeverhouding, sonder dat dit nodig is.
